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  • 金融行动特别工作组更新的高风险及应加强监控的国家或地区(2024年6月)

    [2024-07-02]

    ?文章来源:中国人民银行官网
      一、背景情况作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构,金融行动特别工作组(FATF)持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区,督促这些国家和地区改进缺陷。金融行动特别工作组每年召开三次全体会议...

  • 金融行动特别工作组更新的高风险及应加强监控的国家或地区(2024年2月)

    [2024-03-29]

    ?文章来源:中国人民银行官网
      ? ? 一、背景情况作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构,金融行动特别工作组(FATF)持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区,督促这些国家和地区改进缺陷。金融行动特别工作组每年召开三次全...

  • 金融行动特别工作组更新的高风险及应加强监控的国家或地区(2023年10月)

    [2024-01-08]

    ?文章来源:人民银行官网
      一、背景情况作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构,金融行动特别工作组(FATF)持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区,督促这些国家和地区改进缺陷。
      金融行动特别工作组每年召开三次全体会...

  • 金融行动特别工作组更新的高风险及应加强监控的国家或地区(2023年6月)

    [2023-10-11]

    ?文章来源:人民银行官网
      一、背景情况
      作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构,金融行动特别工作组(FATF)持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区,督促这些国家和地区改进缺陷。
      金融行动特别工作组每年召开三次全...

  • 金融行动特别工作组更新的高风险及应加强监控的国家或地区(2023年2月)

    [2023-06-16]

    ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章来源:人民银行官网
      一、背景情况
      作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构,金融行动特别工作组(FATF)持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系...

  • 金融行动特别工作组更新的高风险及应加强监控的国家或地区(2022年10月)

    [2023-06-16]

    ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章来源:人民银行官网
      一、背景情况
      作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构,金融行动特别工作组(FATF)持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系...

  • 金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区(2022年6月)

    [2023-06-16]

    ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章来源:人民银行官网
      一、背景情况
      作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构,金融行动特别工作组(FATF)持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系...

  • 金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区(2022年3月)

    [2023-06-16]

    ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章来源:人民银行官网
      一、背景情况
      作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构,金融行动特别工作组(FATF)持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系...

  • 金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区(2021年10月)

    [2023-06-16]

    ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章来源:人民银行官网
      一、背景情况
      作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构,金融行动特别工作组(FATF)持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系...

  • 2021年人民银行反洗钱监督管理工作总体情况

    [2022-07-27]

      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章来源:人民银行官网   2021年,人民银行坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,充分发挥风险评估与执法检查“双支柱”作用,并进一步强化执法检查工作统筹...